关于罗某等人涉嫌经济犯罪案件审计工作的情况通报

我公司于2020年2月28日受宜春市公安局袁州分局委托，对罗某等人涉嫌经济犯罪案件中，相关账目票据进行司法审计，我司通过大量票据录入、票据核对、表格汇总工作，结合公安机关补充侦查的最新情况，现将司法审计相关数据通报如下：

1.截止目前，涉及资金950,658,361.98元，报案人数7604人；

2.截止目前，查扣资产情况：

（1）现金1862.63万元；

（2）不动产38处（购买资金全部来自涉案资金，产权面积约9000平方米）；不动产15处（购买资金部分来自涉案资金，产权面积约1663平方米）；

（3）车辆7台（购买资金全部来自涉案资金）；

（4）银行存款58.34万元，保险424.8万元；（以上均已冻结）

（5）已鉴定评估珠宝2955件、钻石600件、贵金属22007件，鉴定评估价值60,996,239.63元；（评估时市场参考价值66,407,603.12元）

待鉴定评估贵金属制品24.02公斤、贵金属饰品1118件（市场参考价值约11,854,460.00元，具体以资产处置的市场金价为基准）；

（6）包类44个，手表43块，各类酒328件外加617瓶。

3.资金去向：

（1）资产性支出144,459,815.44元；其中购置不动产支出39,910,876.00元；车辆支出4,341,000.00元；扣押及追缴黄金珠宝首饰78,262,063.12元；涉案财物2,513,190.00元；扣押资金14,938,183.92元；冻结银行资金583,402.40元；罗某、罗某1、王某媛对外债权3,660,600.00元；发放典当品质押贷款250,500.00元。

（2）费用性支出777,492,305.84元；其中：支付公众存款利息总额383,273,998.23元，疑似赌博资金138,338,206.00元，期货交易净转出134,809,533.58元；购买各类保险：3,508,950.77元，转出至何某锌、罗某生资金14,401,419.88元，罗某主要支出46,830,720.35元，王某媛主要支出1,944,945.92元，罗某1主要支出8,281,352.65元；罗氏金行装修支出19,000,000.00元，房屋、水电、物业、广告费等支出13,474,969.29元，银行贷款利息支出2,628,209.17元，关闭分店的亏损7,000,000.00元，安防设备及保险柜4,000,000.00元；

（3）资金缺口28,706,240.70元；

江西华泰会计师事务所有限公司赣西分所

2020年12月31日